Uusi juoni käänne Eric Watson -näyttelyssä, koska osakkuusyritykset tunnustavat syyllisyytensä sisäpiirikauppaan

ad-Midbar
ad-Midbar
ad-Midbar
ad-Midbar

Uusi juoni käänne Eric Watson -näyttelyssä, koska osakkuusyritykset tunnustavat syyllisyytensä sisäpiirikauppaan

Yksi oli Caymansaaressa toimiva osakevälittäjä ja elokuvien tuottaja, jonka hyvityksiin kuuluu vähän tunnettu rikoskomedia Badass-varkaat. Toinen oli hakukoneiden asiantuntija, joka hoiti taloudellisia verkkosivustoja, joissa mainostettiin väitetysti tajuisia jakeluvinkkejä.

Nyt sekä Oliver Lindsay että Gannon Giguiere ovat tunnustaneet syyllisyytensä arvopaperipetoksiin 10m: n dollarin sisäpiirikaupassa, joka johti FBI: n kiinnostukseen salattuihin tekstiviesteihin, jotka entisen Patin entinen liikemies Eric Watson lähetti ja vastaanotti.

Alun perin kiistäessään syytteet Lindsay ja Giguiere ovat myöntäneet laittomasti hyötyvän "pump-and-dump" -järjestelmästä, joka on samanlainen kuin Wolf of Wall Street.

Eric Watson kohtaa oikeudellisia taisteluita useilla lainkäyttöalueilla.

Suman Roy Choudhury

Eric Watson kohtaa oikeudellisia taisteluita useilla lainkäyttöalueilla.

Lähtökohtana oli ostaa suuria määriä osakkeita epäonnistuneessa tai vaikeuksissa olevassa yrityksessä, tässä tapauksessa yhdysvaltalaisessa Kelvin Medical -yrityksessä, "pumppaamaan" osakkeen arvo julkaisemalla tiedotteita ja myynninedistämismateriaalia, joka sisältää vääriä, harhaanjohtavia tai liioiteltuja tietoja, ja sitten 'upottaa' osakkeet myymällä ne keinotekoisesti korkein hinnoin muille sijoittajille.

Kukin puolue toi järjestelmään erityisiä kykyjä. Giguiere käytti taustaansa Internet-hakukoneiden taloudellisessa raportoinnissa. Hän oli aiemmin työskennellyt Altavistassa ”vanhanaikaisena hakujohtajana”, joka oli varhainen kilpailija Googlelle, ja hän oli ylläpitänyt osakepohjaista verkkosivustoa nimeltään themoneystreet.com ja maksanut mainosta verkkosivustoilla, kuten Yahoo Finance.

Lindsay, joka tunnetaan myös nimellä Oliver-Barret Lindsay, oli kotoisin Kanadasta, mutta viime aikoina hän oli Cayman Islandilla toimivan CMGT: n pääkonttorin päämies.

Hän oli myös toimeenpaneva tuottaja useille lyhytelokuville, mukaan lukien Badass-varkaat, ja pienen budjetin Kanadan kauhuelokuva 2009 ompelija.

Caymansaarilla, joissa Oliver-Barrett Lindsay sijaitsi, on enemmän rekisteröityjä yrityksiä kuin asukkaita.

GETTY IMAGES

Caymansaarilla, joissa Oliver-Barrett Lindsay sijaitsi, on enemmän rekisteröityjä yrityksiä kuin asukkaita.

Kolmas henkilö, tuntematon informaattori, joka on myöntänyt olevansa mukana ”penniäkään osakepetoksissa” vuosien ajan, on välittänyt suuren määrän tekstejä ja puhelutiedotteita FBI: lle.

Molemmat miehet odottavat rangaistusta Yhdysvaltain liittovaltion tuomioistuimessa San Diegossa ensi vuoden alussa.

FBI-agentit löysivät Lindsayn keskustellessaan tätä viestintää tarkastellessaan keskustelua siitä, mitä FBI-agentit väittivät olevan samanlainen suunnitelma Long Island Iced Tea Corp -nimisen yrityksen suhteen, ja siitä, kuinka he kiinnostuivat Eric Watsonin WhatsApp-viesteistä.

Long Island Iced Tea oli "huippuluokan alkoholittomien valmiiden juomien" yritys, jonka Watson oli rakentanut ja omisti merkittävän osuuden, ja se oli listattu Yhdysvaltojen pörssissä Nasdaqissa.

2017: n loppupuolella Long Island Iced Tea tainnutti osakemarkkinoiden tarkkailijoita, kun se ilmoitti joulukuussa 21 muuttavansa kryptovaluuttaan, koska se yritti hyödyntää huiman arvon muutoksia Bitcoinin kaltaisissa tapauksissa.

Long Island Iced Tea -kurssi kellovaiheessa lohkoketjuun.

n / a

Long Island Iced Tea -kurssi kellovaiheessa lohkoketjuun.

Watsoniin on otettu yhteyttä kommentoidakseen, eikä häntä ole syytetty tutkimuksesta.

WhatsApp-tekstit osoittavat informaattorin ja Lindsayn keskustelevan uuden yrityksen, Long Blockchain, äkillisestä muutoksesta ja perustamisesta ennen sen julkistamista.

FBI väittää, että kulissien takana valmisteltiin hyödyntämään odotettua osakkeen arvoa, kun yritys ilmoitti vaihtavansa painopisteen juomista blockchain-tekniikkaan.

Blockchain-arvo eli kryptovaluuttojen arvo oli kaikkien aikojen korkein 2017-luvun lopulla. Tunnetuin kryptovaluutta Bitcoin oli nähnyt arvonsa nousevan vajaasta 1000 dollarista alle tammikuun 1 2017 kaikkien aikojen korkeimpaan hintaan, 17,060, joulukuun 11, 2017.

FBI: n hankkimat tekstit osoittavat, että Watsonin, Lindsayn ja informaattorin välillä on levottomuutta kuukausien ajan, mikä johtaa uuden blockchain-keskittyneen yrityksen perustamiseen.

Salatussa tekstinvaihdossa luetellaan myös viestit toiselle uusiseelantilaiselle, entiselle Lion NZ: n pääjohtajalle Julian Davidsonille.

Oliver Lindsay oli 2010-lyhytelokuvan Badass-varkaat toimeenpaneva tuottaja.

Oliver Lindsay oli 2010-lyhytelokuvan Badass-varkaat toimeenpaneva tuottaja.

Davidson palkattiin Long Islandin toimitusjohtajaksi, mutta hän lähti joulukuussa 2018 ja haastoi myöhemmin hänen poistumisensa ehdot.

FBI: n hankkimien tekstien mukaan Watson ilmoitti Lindsaylle syyskuussa 2017: ”Vaikuttaa siltä, ​​että pidämme teetä? Paavali sanoi, että tarvitset lisää aikaa? Eikö meidän pitäisi (sic) liikkua, etkö usko? ”

Syyskuun 21, 2017: Watson kirjoittaa taas Lindsaylle: "Mennään eteenpäin." Lindsay vastaa: "Vakuuta Julian."

Watson: "Se ei ole ongelma."

FBI: n etsintämääräyksessä todetaan, että Watson sai marraskuussa sarjan tekstiviestejä, joissa esitettiin osakekannan markkinointikampanjan kustannukset.

Se ehdottaa, että kolmelle kirjailijalle maksetaan 5000 dollaria kullekin "jakelu mukaan lukien", puhelinkeskukselta vaaditaan maksu 5000 dollaria "soittajaa kohden, viikossa" puhelinkeskuksia.

Mainoskulut Yahoo: ssa ja Facebookissa maksavat 2000 dollaria päivässä, bloggaaja 5000 dollaria kuukaudessa päivässä.

Ja sitten oli video- ja jakelukustannuksia.

FBI: n etsintämääräyksessä olevat tekstit sisältävät Eric Watsonin ja Oliver Lindsayn väliset tekstit.

FBI: n etsintämääräyksessä olevat tekstit sisältävät Eric Watsonin ja Oliver Lindsayn väliset tekstit.

Tekstijonossa keskustellaan myös lehdistötiedotteiden ja mainosmateriaalin ajoituksista ja painopisteistä.

FBI: n etsintämääräyksessä esitettiin tuomioistuimelle myös puheluoptio, jossa Lindsay antoi informaattorille lisätietoja suunnitelmasta.

”Kaupan takana oleva kaveri, Eric, yritti saada minut etsimään kanadalaista ajoneuvoa myydäkseen valuuttakauppiaan kautta Yhdistyneen kuningaskunnan.

”Hänen mielestään on saanut osakkeenomistajien enemmistön suostumuksen myydä LTEA: lle blockchain-kauppana ja lisätä tämän kuten blockchain-elementin olemassa olevaan valuuttakauppiaan. Joten se voisi itse asiassa olla massiivinen lehdistötiedote. ”

Lindsay kertoi myös informaattorille: ”Kun Eric käy ympäri… osakkeenomistajia, hän paljastaa heille vähän. Hän kertoo heille, että he ovat nyt (sic) sisäpiiritietoja, he eivät voi kauppaa varastossa, mutta siellä on jonkin verran vuotoa. Kuten tulee olemaan joitain ihmisiä, jotka alkavat tarjota osakekantaa. ”

Ehdotettu lehdistötiedote, joka paljastaa tappi blockchainille, jaettiin Lindsayn, Gannonin ja informaattorin keskuudessa päivinä, jolloin muutos julkistettiin.

Väitetään, että miehet ostivat suuren määrän Long Island Iced Tea: n osakkeita joulukuun 20: lla. Giguiere osti 17,500-osakkeita hintaan 2.42 dollaria / osake.

Joulukuun 21, Long Island Iced Tea julkaisi lehdistötiedotteen paljastaen, että yrityksen oli tarkoitus nimetä uudelleen nimeksi Long Blockchain Corp.

Yhtiön osakekurssi nousi merkittävästi. Tuolloin Watson omisti 1.5 miljoonaa osaketta yrityksessä, tai noin 15 prosenttia.

FBI: n Watsonin ja Lindsayn välillä samana päivänä saatu uusi tekstinvaihto tapahtui seuraavasti.

Watson: Hymyillen?

Lindsay: Nauraa… Hyvä työ saatu aikaan

Watson: Kiitos. A f …… paljon aivovaurioita. Kun markkinat näkevät Stater-kaupan, meillä voi olla 50 dollarin osake.

Seuraavana päivänä Giguiere myi äskettäin hankitut osakkeet bruttovoitolla US $ 162,000.

Arvopaperimarkkinakomitean arkistoinnin mukaan Watson myi osakkeensa muutamaa päivää myöhemmin.

Tämän vuoden heinäkuussa FBI haki etsintämääräystä Lindsaylle kuuluvan iPhone 6: n (valkoinen, mustassa tapauksessa) käytöstä saadaksesi lisää teksti- ja puhelutietoja.

Viime viikolla Yhdysvaltain apulaisasianajaja Aaron Arnzen Yhdysvaltain käräjäoikeudesta Kalifornian eteläisen piirin alueelta kertoi jutut tutkinta jatkui, eikä hän pystynyt kommentoimaan asioita, jotka eivät olleet jo julkisia.

Hakemusten yhteydessä tuomioistuimelle suuri osa todisteista pidettiin salassa, kun Yhdysvaltain oikeusministeriö jatkoi järjestelmän tutkimista.

"Koska tutkinta-aineisto sisältää henkilökohtaisesti tunnistettavia tietoja ja todisteita ympäröivistä muista kohteista, meneillään olevien tutkimusten kohteista ja todistajista sekä etuyhteydettömistä kolmansista osapuolista, löytö tässä tapauksessa on arkaluonteinen."

Sir Owen Glenn on antelias avunantaja useisiin syihin etenkin Uudessa-Seelannissa.

MICHEAL BRADLEY / STUFF

Sir Owen Glenn on antelias avunantaja useisiin syihin etenkin Uudessa-Seelannissa.

Giguiere ja Lindsay ovat myös vireillä Yhdysvaltojen tuomioistuimissa siviilioikeudellisissa asioissa.

Watson on mukana myös kalliiden oikeudenkäyntien kytkennässä Isossa-Britanniassa ja Uudessa-Seelannissa.

Hän on määrätty maksamaan Sir Owen Glennille noin 80m dollaria plus korot sen jälkeen kun Yhdistyneessä kuningaskunnassa oli entinen ystävä, Warriors-rugby-liigapuolueen yhteisomistajat ja hevosurheilun harrastajat tekivät yhteisen yrityshankinnan.

Watsonin yritys Cullen Group valitti huhtikuussa Uuden-Seelannin High Courtin päätöksestä, jonka mukaan se oli velkaa Inland Revenue 51m veroa.

Bruce Sheppard, jonka Watson ja hänen entinen Hanover Finance -kumppaninsa Mark Hotchin haastoi kunnianloukkaukseksi, kertoivat: ”Owen Glennin, Sisävesiliikenteen ja FBI: n sekä Yhdysvaltojen arvopaperi- ja pörssikomission välillä, hänellä on varmasti kädet täynnä. .

”En ole varma, että Ericillä ei ole koskaan ollut selkää seinään sanan puhtaassa merkityksessä, joten kuka tietää, kuinka hän käyttäytyisi, kun hänellä on selkänsä seinälle.

”Se voi tulla todella ruma. Inland Revenue ei todennäköisesti ole kuolematähtitapahtuma, mutta Owen Glenn on todennäköisesti kuolematähtitapahtuma. ”

Watson on myynyt suurimman osan Uuden-Seelannin varoistaan. Hän luopui osuudestaan ​​Warriors NRL -klubilla 16m dollarilla ja jätti klubille 4.6 miljoonan dollarin velan, kun hän myi seuran viime vuonna Carlaw Heritage Trustille ja Autex Industriesille.

"Watson imi kaiken siitä", uusi omistaja Mark Robinson kertoi seuransa hoidosta.

Hän on myös myynyt kiinteistön Aucklandista etelään ja kiinnostuksensa Auckland Viaduct -ravintolaan Soul Bar & Bistro.

ad-bottom
ad-bottom
ad-bottom
ad-bottom

EI KOMMENTTEJA